SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 25, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201303

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十二 次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2013 年2 月21 日召开公司2013 年第一次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2013 年2 月21 日下午14：00；

• 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼公司行政会议室 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2013 年2 月18 日

二、会议审议事项：

1、本次会议审议的议案1 经公司第四届董事会第三十一次（临时）会议审 议通过后提交，具体内容刊登在2012 年12 月13 日《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；议案2 至议案5 经公司第四届董 事会第三十二次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊登在2013 年1 月26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 议案6 经公司第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过后提交，具体内容刊 登在2013 年1 月26 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。提交程序合法，资料完备。

• 2、本次会议拟审议如下议案：

• （1）审议《关于为子公司提供担保的议案》；

• （2）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度

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内控审计机构的议案》；

• （3）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

• （4）审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制

进行表决）；

①选举饶陆华先生为公司第五届董事会董事；

②选举刘明忠先生为公司第五届董事会董事；

③选举聂志勇先生为公司第五届董事会董事；

④选举黄幼平先生为公司第五届董事会董事；

⑤选举王健先生为公司第五届董事会董事；

⑥选举艾民先生为公司第五届董事会董事。

（5）审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投 票制进行表决）；

①选举段忠先生为公司第五届董事会独立董事；

②选举李少弘先生为公司第五届董事会独立董事；

③选举梁金华先生为公司第五届董事会独立董事。

• （6） 审议《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）。 ①选举马明芳先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

• ②选举阮海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

第三项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议出席对象：

1、截止2013 年2 月18 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问等。

四、参会股东登记办法：

（一） 登记时间及地点：

• 1、登记时间：2013 年2 月20 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

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• 2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司

• 证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

  • （二）登记方式：

  • 1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、

股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• 2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证

• 原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• 4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2013

• 年2 月20 日17：00 前到达本公司为准）。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼

邮政编码：518057

联系电话：0755-26719528 传真：0755-26719679

联系人：黄幼平

• 2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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附：回执和授权委托书

回 执

截至 年 月 日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有 限公司股票 股，拟参加公司召开的2013 年第一次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 日 期：

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授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/ 女士）（身份证号 码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电 子科技股份有限公司2013 年2 月21 日召开的2013 年第一次临时股东大会，并 于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按 照自己的意愿表决。

序号	议案名称	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
	非累积投票制议案		同 意	反 对	弃 权	回避
1	关于为子公司提供担保的议案
2	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
	累积投票制议案		投票数（股）
4	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举
	（1）饶陆华
	（2）刘明忠
	（3）聂志勇
	（4）黄幼平
	（5）王健
	（6）艾民
5	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举
	（1）李少弘
	（2）段忠
	（3）梁金华
6	关于公司监事会换届选举的议案
	（1）马明芳
	（2）阮海明
	本授权委托书的有效期限为：附注：	年月日至年月 日。

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议

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案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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