SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 29, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201189

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的通知》，决定 于2012 年2 月1 日上午10:00 在公司行政会议室召开公司2012 年第一次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年2 月1 日上午10:00

• 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼公司行政会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012 年1 月30 日

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

• 2、审议《关于在南昌市设立全资子公司的议案》；

• 3、审议《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》；

• 4、审议《关于公司拟向银行申请2012 年度综合授信额度的议案》；

• 5、审议《关于申请增加公司营业执照副本的议案》。

上述议案1 由公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过后提交，具 体内容详见2011 年9 月29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

议案2 至议案5 由公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过后提交， 具体内容详见2011 年12 月30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。

上述资料的提交程序合法，资料完备。

三、会议出席对象：

1、截止2012 年1 月30 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问等。

四、参会股东登记办法：

• 1、登记时间：2012 年1 月31 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

• 2、登记地点：

深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上 请注明“参加股东大会”字样；

• 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  • （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼本公司证券部 邮政编码：518057

电话：0755-26719528 传真：0755-26719679 联系人：文 静

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○一一年十二月二十九日

附：股东登记表和授权委托书

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股东登记表

截至2012 年1 月30 日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限 公司股票 股，现登记参加公司召开的2012 年第一次临时股东大会。

附注：

股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 日 期：

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2012 年2 月1 日召 开的深圳市科陆电子科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

的意愿表决。
表决事项		表决意见
	同 意	反 对	弃 权	回避
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于在南昌市设立全资子公司的议案》
3、《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》
4、《关于公司拟向银行申请2012 年度综合授信额度的议案》
5、《关于申请增加公司营业执照副本的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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