SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 10, 2010

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201033

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知》，决定于 2010 年8 月27 日上午10:00 在公司行政会议室召开公司2010 年第二次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2010 年8 月27 日上午10:00

• 3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼行政会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010 年8 月24 日

二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第六次会议审议通过后提交，

• 程序合法，资料完备。

  • 2、本次会议拟审议如下议案：

  • （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  • （2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  • （3）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  • （4）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

  • （5）审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；

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（6）审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止2010 年8 月24 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问；

四、参会股东登记办法：

1、登记时间：2010 年8 月25 日-8 月26 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）； 2、登记地点：

深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上 请注明“参加股东大会”字样；

• 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

• （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528 传真：0755-26719679

联系人：文静

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○一○年八月八日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2010 年8 月27 日召 开的深圳市科陆电子科技股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

的意愿表决。
表决事项		表决意见
	同 意	反 对	弃 权	回避
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
6、《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

• 1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，

• 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方 填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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