SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 19, 2008

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200828

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公 司定于2008 年8 月8 日上午9:30 在深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议 室召开2008 年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2008 年8 月8 日上午9:30

• 3、会议地点：公司行政会议室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2008 年8 月4 日

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；

• 6、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》；

• 7、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟签署1.2 亿

元综合授信额度的议案》。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

三、会议出席对象：

1、截止2008 年8 月4 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问；

• 4、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法：

• 1、登记时间：2008 年8 月6 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）； 2、登记地点：

• 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上

• 请注明“参加股东大会”字样；

  • 3、登记方式：

  • （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

五、其他事项

• 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

• 2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券

部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：罗竝

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○○八年七月十八日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2008 年8 月8 日召 开的深圳市科陆电子科技股份有限公司2008 年第二次临时股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

的意愿表决。
表决事项		表决意见反 对弃 权		回避
	同 意	反 对
一、《关于修订<公司章程>的议案》
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
五、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
六、《关于修订<授权管理制度>的议案》
七、《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行拟签署1.2亿元综合授信额度的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议 案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请 在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

委托日期： 年 月 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==