SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 17, 2007

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200732

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公 司定于2007 年11 月1 日上午9:30 在深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会 议室召开2007 年第三次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2007 年11 月1 日上午9:30

3、会议地点：公司行政会议室

4、会议召开方式：现场表决方式

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2007 年10 月25 日

二、会议审议事项：

审议《关于改选独立董事的议案》；

上述议案审议时采用累计投票的方式。

三、会议出席对象：

1、截止2007 年10 月25 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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• 2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的法律顾问；

• 4、保荐机构代表。

四、参会股东登记办法：

• 1、登记时间：2007 年10 月29 日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

• 2、登记地点：

• 深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上

• 请注明“参加股东大会”字样；

  • 3、登记方式：

• （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托

• 书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  • （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  • （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

  • （五）其他事项

  • 1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

  • 2、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋A、B 区五楼本公司证券

部

邮政编码：518057 电话：0755-26719528 传真：0755-26719679

联系人：黄幼平

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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董事会 二○○七年十月十五日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2007 年11 月1 日召 开的深圳市科陆电子科技股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并于本次 股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己 的意愿表决。

采取累计投票的方式审议《关于改选独立董事的议案》：

序号	独立董事候选人	同意票数
①	马秀敏
②	邓爱国

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

本委托书的有效期限

委托日期： 年 月 日

注：1、请在上述选项中打“√”； 2、权委托书复印有效。

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