SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Governance Information 2007

Oct 17, 2007

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第 三届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、对《关于改选独立董事的议案》的独立意见：

公司第三届董事会第十次会议审议《关于改选独立董事的议案》，公司董事 会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有 关部门和人员进行了询问，同意提名马秀敏女士、邓爱国先生为公司第三届董事 会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况。

按照《公司章程》的有关规定，在独立董事候选人上任前，沈萍女士和朱文 岳先生继续担任公司独立董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的 要求和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东 大会审议表决。

二、对公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的评价意见：

详细阅读了“深圳市科陆电子科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项 活动的整改报告”，并对公司整改过程进行了调查，我们一致认为整改报告对公 司治理进行的自查和提出的问题是客观和公允的，评议过程合乎程序要求，提出 的整改措施具有针对性，整改措施的落实情况良好，符合中国证监会《关于开展 加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会深圳监管局和深圳证 券交易所的要求。公司应该以本次公司治理专项活动的有效开展为契机，长抓不

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懈，持续认真地做好公司治理工作，不断克服公司治理中的薄弱环节，构筑保障 公司健康发展的长效机制。

我们同意整改报告。

独立董事： 朱文岳 赵立 沈萍 李小平

2007年10月15日

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