SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Mar 28, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016037

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保期限调整的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三 次（临时）会议及公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司 提供担保的议案》（公告编号：2016028），同意为公司全资子公司百年金海科 技有限公司（以下简称“百年金海”）向中国工商银行股份有限公司河南省分行 申请不超过15,000万元的银行授信额度提供全额连带责任担保，担保期限为一 年。

根据目前百年金海生产经营情况及银行审批要求，拟将担保期限由一年变更 为三年，其他内容不变。本次担保期限调整不涉及担保金额变更也不存在损害股 东权益的情形。

本次调整事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，尚需提 交最近一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：百年金海科技有限公司

• 2、成立日期：2002年4月15日

• 3、法定代表人：陈长宝

• 4、注册资本：10,536万元人民币

• 5、注册地址：郑州市郑东新区商务外环路12号绿地世纪峰会1802号

6、经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集 成；城市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用； 无人机器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工

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程专业承包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从 事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的 货物和技术除外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨 询；新能源科技开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技术防 范系统安装、运营（许可证有效期至2020 年06 月30 日）；通信工程施工；批 发零售：计算机软硬件、电子产品；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘； 地理信息系统工程。

7、百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、截止2014年12月31日，该公司总资产359,270,836.77元，总负债 292,605,261.58 元，净资产66,665,575.19 元；2014 年度实现营业收入 287,220,211.84元，营业利润15,035,733.91元，净利润15,740,433.85元（已经 审计）。

截止2015 年9 月30 日，该公司总资产449,661,910.97 元，总负债 293,376,861.24 元，净资产156,285,049.73 元；2015年1-9月实现营业收入 234,660,351.37元，营业利润26,340,375.31元，净利润22,424,662.53元（未经 审计）。

三、董事会意见

为了促进子公司百年金海的经营发展，公司根据其生产经营情况及银行的要 求将担保期限进行调整，符合当前的经营发展需要。被担保对象为公司全资子公 司，公司对其具有绝对的控制权，本次调整不涉及担保金额变更，财务风险处于 可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响，不会损害公司及股东的利益。

四、公司独立董事意见

公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好，本次担保期限的调 整能更好地满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发 展。

上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益

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的行为。我们同意本次为全资子公司提供担保期限调整事宜。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为520,653.87万元，占2014 年12月31日经审计净资产的比例为359.24%；实际发生的担保数额为203,653.07 万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例为140.52%。其中，公司对控股子 公司提供的担保总额为519,653.87万元，占2014年12月31日经审计净资产的比例 为358.55%，实际发生的担保数额为203,153.07万元，占2014年12月31日经审计 净资产的比例为140.17%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外 担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；

• 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○一六年三月二十八日

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