SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Feb 2, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016016

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于更换保荐机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度非公开发 行股票事宜已于 2015 年 4 月完成，公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西 南证券”）担任 2014 年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至 2016 年 12 月 31 日止。

2015 年 11 月 20 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了 2015 年度 非公开发行股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以 下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于 2016 年 1 月 26 日与兴业证券签订了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行人 民币普通股（A 股）之保荐协议》，持续督导的期间为公司本次发行股票上市当 年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐 协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此， 公司与西南证券终止 2014 年度非公开发行股票的保荐协议，西南证券未完成的对 公司非公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券完成。兴业证券已指派吴长衍 先生、李金城先生担任公司非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。

兴业证券简介、保荐代表人简历见附件。

特此公告。

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深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一六年二月二日

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一、兴业证券简介

兴业证券股份有限公司（601377）是中国证监会核准的全国创新类证券公司和 A 类AA 级证券公司，注册资金约67 亿元，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、 证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、代办非上市股份公司股份转让、与 证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销和为期 货公司提供中间介绍业务等。兴业证券拥有22 个总部部门、13 家分公司、63 家 证券营业部、5 家控股金融子公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资 和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团。

二、保荐代表人简历

吴长衍，兴业证券投资银行总部董事，保荐代表人，作为项目核心人员参与的 项目包括：广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、龙 元建设非公开发行项目、常山药业首次公开发行股票并在创业板上市、北矿磁材 非公开发行股票项目、上海新诤信知识产权服务股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市项目。

李金城，兴业证券投资银行总部董事，保荐代表人，作为项目核心人员参与的 项目包括：长荣股份（300195）首次公开发行股票并在创业板上市项目，鹏翎股 份（300375）首次公开发行股票并在创业板上市项目、大连电瓷（002606）首次 发行股票并上市项目，天保基建（000965）2008 年重大资产重组暨非公开发行股 票购买资产项目，健康元（600380）2011 年公开发行公司债项目等。

两位保荐代表人执业以来均无违法违规记录。

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