SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jul 29, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201457

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届监事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2014 年7 月23 日以电子邮件 及专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十一次（临时）会议的 通知及相关会议资料。会议于2014 年7 月29 日在公司行政会议室以现场表决 的方式召开，公司3 名监事全部参加了会议，会议由监事会主席马明芳先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、全体与会监事以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了公司《关 于公司变更部分募集资金项目的议案》；

监事会认为：公司本次变更募投项目中的“科陆变频器扩产建设项目”与 “科陆洲智能、网络电表生产建设项目”承诺投入的剩余募集资金，是基于当 前所处行业变化和实际生产经营需要进行的决策，有利于提高募集资金使用效 率，整合公司智能电网产业资源、避免内部重复建设，符合公司发展战略和总 体发展规划。本次变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次变更部分募集资金 投资项目的相关议案已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议批准， 并经全体独立董事同意，决策程序合法、合规，监事会同意公司本次变更部分 募集资金投资项目事项。

二、全体与会监事以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了公司《关 于部分募集资金项目延期的议案》；

监事会认为：公司本次对“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化

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系统项目”和“营销服务中心建设项目”募集资金投资项目进度进行调整，是 为了保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此， 监事会同意将上述募集资金投资项目的建设周期延期至 2014 年 12 月 31 日。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会 二○一四年七月二十九日

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