SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Sep 21, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201257

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

投资主体：控股子公司――上海东自电气有限公司

拟成立公司：苏州东自电气有限公司（以工商登记机关核定为准）

投资金额：上海东自电气有限公司（以下简称“上海东自”）与自然人刘洋将 以现金的形式共同出资人民币6000万元设立苏州东自电气有限公司。

一、对外投资概述

上海东自系深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公 司，公司持有上海东自60%股权。上海东自目前经营场所为租赁场地，为满足企 业生产需求，优化产业布局，升级与扩大产品产能，实现长期战略发展目标，上 海东自拟与自然人刘洋共同出资人民币6,000万元设立子公司——苏州东自电气 有限公司（以下简称“新设公司”）。

上海东自拟以自有资金方式出资5,994万元，持有新设公司99.9%股权，成为 新设公司控股股东；自然人刘洋以现金方式出资6万元，持有新设公司0.1%股权。 该新设公司将用于参与购买江苏省昆山市淀山湖高新技术开发区规划用地75亩， 建设科陆电子输配电产业研发及生产基地项目。

公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司对 外投资设立控股子公司的的议案》；根据《公司章程》和公司《对外投资管理办 法》规定，本次对外投资事项在董事会权限内，无需经股东会的批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、合作方介绍

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刘 洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，本科。2007年毕业 于河南工业大学机电一体化专业，目前任职于上海东自电气有限公司，担任产品 经理职务（非上海东自董事、监事或高管人员）。毕业后一直从事中压配电网行 业的相关产品研发、产品推广及生产协调等工作，行业经验较丰富。

自然人刘洋与科陆电子不存在任何关联关系。本次对外投资不构成关联交

易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、拟成立公司的基本情况

公司名称：苏州东自电气有限公司（以工商登记机关核定为准） 注册资本：人民币6000万元

出资方式：上海东自拟以自有资金方式出资5,994万元，持有新设公司99.9% 股权，成为新设公司控股股东；自然人刘洋以现金方式出资6万元，持有新设公 司0.1%股权。

拟注册地点：江苏省昆山市淀山湖高新技术开发区 法定代表人：饶陆华

拟定经营范围：高低压电气设备、电力自动化控制设备的研发、生产及销售； 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。从事货物及技术的进 出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

四、拟购买土地及项目情况

1、拟购买地块位于江苏省昆山市淀山湖高新技术开发区

该地块以招标形式出让，面积为75亩，取得该地块后，公司将根据生产经营 安排分期建设科陆电子输配电产业研发及生产基地项目，项目采用自主开发方 式，购地资金、建设资金及项目经营所需投入资金等将由新设公司通过自有资金、 申请银行贷款及其他方式解决。

2、本项目的建设不属于风险投资，不属于关联交易，仅限于满足公司改善 经营场所、扩大产能用途。

3、昆山市淀山湖镇位于淀山湖的东北岸，因湖得名。镇域面积56 平方公里， 常住人口6 万，是中国21 世纪小城镇规划和建设示范镇，并先后获得“国家卫

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生镇”、“全国环境优美乡镇”、“中国民间文化艺术之乡”、“江苏省文明镇”、 “江苏省戏曲之乡”和“江苏省体育强镇”等荣誉称号。淀山湖镇拥湖而坐，东 临上海，西接苏州，北依沪宁铁路、沪宁高速公路、312 国道，苏虹机场路、苏 沪高速穿镇而过，南靠上海古镇朱家角，水运由淀山湖可通黄浦江、太湖。陆路 由曙光路向南延伸可直接与规划中的上海轻轨17 号线贯通，交通十分便利。昆 山市设有海关和出入境检验检疫局，拥有国家陆路二级口岸。

五、设立控股子公司的目的及影响

新公司将参与购买江苏省昆山市淀山湖高新技术开发区规划用地，负责后续 建设科陆电子输配电产业研发及生产基地的工作，改善及扩大原有上海东自的中 压开关系列产品的生产规模，大力发展输配电产业相关产品（户内外断路器、负 荷开关、充气式环网柜、配电网自动化）。新公司生产基地靠近上海市，可以最 大限度的利用上海的人才资源，物流资源等；生产基地建成后，将达到年产各类 中压开关2万台，环网柜8千个间隔的年生产能力，将有效地降低公司的劳动力成 本，增加企业效益及竞争力。

六、投资的风险提示

本次出资由上海东自以自有资金投入，不会对本公司财务及经营状况产生不 利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善上海东自 现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也 可能在经营过程中面临当地政策变更风险、经营风险等，公司将以不同的措施和 方案对策进行控制和化解。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件目录

公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二○一二年九月二十日

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