SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2009

Nov 12, 2009

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：200951

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 100万元人民币，设立全资子公司深圳市科陆塑胶模具有限公司(暂定名，以工商 登记的名称为准)。

2、董事会审议情况

公司于2009 年11月12日召开第四届董事会第一次会议，会议以11票同意， 0

票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投 资权限内。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市科陆塑胶模具有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准)。 注册资本：100万元人民币。100%由公司出资。

法定代表人：饶陆华

拟定经营范围：塑胶产品和模具的研发、生产及销售。（具体以工商行政管

理机关核准的经营范围为准）

拟定注册地点：深圳市龙岗区宝龙工业城

四、 设立子公司的目的和对公司的影响

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1、设立子公司目的

子公司的设立，一方面为了降低公司物料采购成本；另一方面旨在解决公司 产能扩张的物料需求瓶颈，保证按时交货。随着智能电网规划的出台及实施，塑 胶及模具的需求将会爆发性增长，子公司具有广阔的市场前景。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

3、设立子公司对公司的影响

拟设立的新公司为公司全资子公司，将立足于公司产品所需的塑胶及模具的 研发、生产和销售。其设立将为公司产能扩张提供供货保障，降低生产成本，提 升公司盈利水平。同时进一步完善公司产业链，加快公司纵向一体化的发展，并 带来积极影响。

五、备查文件

《深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○○九年十一月十二日

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