SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021129

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临 时）会议通知已于 2021 年 12 月 24 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的议案》；

具体详见刊登在 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司融 资租赁业务展期的公告》（公告编号：2021130）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供 担保的公告》（公告编号：2021131）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定 于 2022 年 1 月 17 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2022 年第一次临时股东 大会。

《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021132）全 文详见 2021 年 12 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇二一年十二月三十日