SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 19, 2021

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021097

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五 次（临时）会议通知已于 2021 年 10 月 11 日以即时通讯工具、电子邮件及书面 等方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向宜春市创业投资有限公司借款的议案》。

具体详见刊登在2021年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向宜春市 创业投资有限公司借款的公告》（公告编号：2021098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二○二一年十月十九日