SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 14, 2021

证券代码：002121 证券简称：*ST 科陆 公告编号：2021037

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届监事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五 次（临时）会议通知已于 2021 年 5 月 9 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位 监事，会议于 2021 年 5 月 14 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会 议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，其中，职工监事韦玉奇先 生因有出差安排，授权委托监事会主席郭鸿先生代为表决，会议由监事会主席郭 鸿先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工 代表监事候选人的议案》。

鉴于公司控股股东饶陆华先生向公司提交了《关于拟放弃控制权的告知函》， 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前对第七届监事 会进行换届。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事由 股东大会选举后产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举后产生，任期三年。

公司监事会同意提名陈晔东先生、廖俊凯先生为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人（简历见附件）。

具体内容详见刊登在 2021 年 5 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事

会提前换届选举的公告》（公告编号：2021039）。

表决结果：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名陈晔东先生为公司第八届 监事会非职工代表监事候选人；

2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名廖俊凯先生为公司第八届 监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。

特此公告。

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附件：简历

1、陈晔东 ，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，中共党员， 硕士研究生学历，中级经济师。曾任建设银行黑龙江省分行副科长，南方证券股 份有限公司经理，沙河实业股份有限公司河南分公司办公室副主任，深圳市亿鑫 投资有限公司综合部副部长，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部副部长、 资产管理部部长等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部部长，深 圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，乾能投资管理有限公司董事，前海再保 险股份有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限 公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司监事。

截止本公告日，陈晔东先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级 管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

2 、廖俊凯 ，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，中共党员， 华南理工大学法律硕士（法学），曾任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部 主管、经理等职务。现任深圳市资本运营集团有限公司风险控制部高级经理， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司监事，深圳南山热电股份有限公司监事。 截止本公告日，廖俊凯先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级 管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不属于《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施， 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。