SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

证券代码：002121 证券简称：*ST 科陆 公告编号：2021012

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六 次（临时）会议通知已于 2021 年 3 月 19 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位 董事，会议于 2021 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司 100% 股权的议案》。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让察布查尔 锡伯自治县科陆电子科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

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