SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020017

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临 时）会议通知已于 2020 年 2 月 21 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各 位董事，会议于 2020 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向深圳市高新投保证担保有限公司申请委托贷款的 议案》；

具体详见刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向深圳市 高新投保证担保有限公司申请委托贷款的公告》（公告编号：2020018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司向深圳市高新投集团有限公司申请委托贷款的议 案》；

具体详见刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向深圳市 高新投集团有限公司申请委托贷款的公告》（公告编号：2020019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、审议通过了《关于公司向深圳担保集团有限公司申请委托贷款的议案》。

具体详见刊登在 2020 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向深圳担 保集团有限公司申请委托贷款的公告》（公告编号：2020020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年二月二十六日

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