SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jan 24, 2019

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事对公司第六届董事会第五十五次（临时）会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公 司第六届董事会第五十五次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于转让上海卡耐新能源有限公司股权事项的独立意见

本次公司转让上海卡耐新能源有限公司（以下简称“上海卡耐”）58.07%股 权符合公司整体发展战略，有利于公司盘活资金，交易价格经双方友好协商确定 并高于上海卡耐原股东浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、苏州正力蔚来新能源科 技有限公司、阿尔特汽车技术股份有限公司和上海耐创投资合伙企业（有限合伙） 分别出让其持有的上海卡耐股权时的估值，作价公平、合理、公允，符合市场规 则。本次交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大股东利益的情况。 因此，我们同意公司转让上海卡耐58.07%股权事宜，并同意提交股东大会进行审 议。

二、关于为子公司提供担保事项的独立意见

• 1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需

• 要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  • 2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

• 3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公

• 司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股 东大会审议。

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独立董事：段忠 梁金华 盛宝军

2019年1月24日

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