SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事对公司第六届董事会第三十五次（临时）会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场， 现就公司第六届董事会第三十五次（临时）会议审议的关于增资上海卡耐新能源 有限公司暨关联交易事项发表如下独立意见：

1、公司第六届董事会第三十五次（临时）会议在审议《关于增资上海卡耐新 能源有限公司暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。

2、公司本次拟增资上海卡耐新能源有限公司，主要是基于公司在新能源车辆 运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在储能市场 上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，符合公司战略发展方向。 交易价格考虑了上海卡耐的业务成长性、核心技术优势、市场前景和客户资源等 因素，并参考审计及评估结果后协商确定，不存在损害公司及其他股东利益，特 别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而 对关联方形成依赖。

因此，我们同意《关于增资上海卡耐新能源有限公司暨关联交易的议案》，并 同意将此议案提交股东大会审议。

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