SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事对公司相关事项的事前认可意见

我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立 判断立场，现就公司第六届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的相关事项 认真审核并予以事前认可：

一、关于为参股子公司提供关联担保的事前认可意见

1、公司本次为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司申请融资租赁业务 提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经 营能力。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保 风险。

4、我们同意将此事项提交公司董事会审议。

二、关于增加 2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见

本次增加的日常关联交易预计系公司正常的日常经营活动，符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，关联交易遵循了客观、 公正和公平的交易原则，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关 联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生重 大不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将此事 项提交公司董事会审议。

三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

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关于董事会拟审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度内控审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2016年度内控审计机构，以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司 2016年度内控审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双 方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。因此，为保证公司审计工作的 连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审 计机构。建议2017年度内控审计费用为人民币40万元。我们同意将本议案提交 董事会审议。

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