SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 24, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017162

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十 次（临时）会议通知已于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件及专人送达的方式送达各 位监事，会议于 2017 年 11 月 24 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次 会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席马明 芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；

经审核，监事会认为：公司为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司（以 下简称“地上铁租车”）融资租赁业务提供关联担保的行为，是基于地上铁租车 业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保符合诚实信用和公平公 正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

《关于为参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2017160）刊登于 2017 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

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二、审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次增加 2017 年度日常关联交易预计是公司正常 的日常经营活动，关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则，未损害公司及 其他非关联方股东的合法权益，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会 对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。因此，监事 会同意增加 2017 年度日常关联交易预计。

《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017161）刊登 于 2017 年 11 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构的议案》。

为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度内控审计机构。建议 2017 年度内控审计报酬为人民币 40 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第九次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

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