SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017128

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第六届监事会第十八次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八 次（临时）会议通知已于2017 年9 月7 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位 监事，会议于2017 年9 月13 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会 议应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3 名。会议由监事会主席马明芳 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格的议案》；

经审核，监事会认为：本次对股票期权行权价格调整符合公司《股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益 的情况。

《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告 编号：2017124）刊登于2017 年9 月14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

经审核，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施主体，符合公司 实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现

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投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实 施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整履行了必要的决策程序， 没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 监事会同意公司本次调整事项。

《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2017125） 刊登于2017 年9 月14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○一七年九月十三日

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