SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017123

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八 （临时）会议通知已于 2017 年 9 月 7 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事， 会议于 2017 年 9 月 13 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表 决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格 的议案》；

鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕，根据《深圳市科陆电子科技股份 有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股 本、分红派息等事项的相关规定，公司应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 调整后首次授予部分的股票期权行权价格由3.43元/股调整为3.405元/股，预留部分 的股票期权的行权价格由5.5元/股调整为5.475元/股。

具体详见刊登在 2017 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格的公告》（公告编号：2017124）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京国枫律师事务所就上述事项出 具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事、副总裁、财务总监聂志勇先生、董事、副总裁桂国才先生及董事、董事

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会秘书黄幼平女士为本议案股权激励计划中涉及的激励对象，根据有关规定回避表 决，其他 6 名董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的公告》 （公告编号：2017125）。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，兴业证券股份有限公司出具了《关 于深圳市科陆电子科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施主体的核查意 见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于转让北京国能电池科技有限公司部分股权的议案》；

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让北京国能电池科技有限公司部分股 权的公告》（公告编号：2017126）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定 于 2017 年 9 月 29 日(星期五)在公司行政会议室召开公司 2017 年第七次临时股东大 会。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017 年第七次临时股 东大会的通知》（公告编号：2017127）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇一七年九月十三日

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