SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 19, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017098

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六 次（临时）会议通知已于 2017 年 7 月 13 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董 事，会议于 2017 年 7 月 19 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于追加 2017 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2017 年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度的公告》（公告编号：2017099）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公 告编号：2017100）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2017101）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司提供关联担保的公告》（公告 编号：2017102）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联 董事桂国才回避了本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2017103）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联 董事饶陆华回避了本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的议案》；

具体详见刊登在 2017 年 7 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的公告》（公

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告编号：2017104）。

本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，关联 董事饶陆华回避了本议案的表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定 于 2017 年 8 月 7 日(星期一)在公司行政会议室召开公司 2017 年第六次临时股东大 会。

具体内容详见公司于 2017 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017 年第六次临时股 东大会的通知》（公告编号：2017105）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二〇一七年七月十九日

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