SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 19, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017106

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六 次（临时）会议通知已于2017 年7 月13 日以电子邮件及专人送达的方式送达各 位监事，会议于2017 年7 月19 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参 加表决的本次会议监事3 名，实际参加表决的监事3 名。会议由监事会主席马明 芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于为参股子公司提供关联担保的议案》；

经审核，监事会认为公司为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司（以下 简称“江西科能”）提供关联担保的行为，是基于江西科能业务发展需要，不会影 响公司的持续经营能力。本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控 制和防范担保风险，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

《关于为参股子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2017102）刊登于2017 年 7 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

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二、审议通过了《关于增加2017 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为公司本次增加2017 年度日常关联交易预计为了保证深圳 市科陆物联信息技术有限公司（以下简称“科陆物联”）股权转让后，科陆物联业 务的平稳过渡的需要。同时，根据公司生产经营需要，增加与参股子公司上海卡耐 新能源有限公司日常关联交易。上述拟开展的关联交易对公司的正常生产经营不会 造成影响，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益 的情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形成重 大依赖。

《关于增加2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017103）刊登于 2017 年7 月20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为拟对上海卡耐新能源有限公司进行增资，主要是基于公司 在新能源车辆运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池 在储能市场上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，符合公司战略发 展方向，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公 司的独立性产生不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。

《关于拟签署投资意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017104）刊登于 2017 年7 月20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会 二○一七年七月十九日

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