SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 19, 2017

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事对公司相关事项的事前认可意见

我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立 判断立场，现就公司第六届董事会第二十六次（临时）会议拟审议的相关事项 认真审核并予以事前认可：

一、关于为参股子公司提供关联担保的事前认可意见

1、公司本次为江西科能储能电池系统有限公司提供连带责任担保，主要是 为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保 风险。

4、我们同意将此事项提交公司董事会审议。

二、关于增加2017年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司本次增加2017年度日常关联交易预计的表决程序合法、规范，关联董 事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，关联交易遵循了客观、公正和公平的交易原则， 未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关联交易对公司的财务状况 和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因 此而对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

三、关于拟签署投资意向协议暨关联交易的事前认可意见

公司本次拟对上海卡耐新能源有限公司进行增资，主要是基于公司在新能

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源车辆运营领域的产业布局，为了更好地控制成本和质量，并带动动力电池在 储能市场上的梯次利用市场，增强公司在新能源领域的竞争力，不会对公司的 独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的独立性产生不利影响。因此，我们同意将此事项提交公司董 事会审议。

独立董事：段忠 梁金华 盛宝军

2017年7月19日

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