SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 2, 2017

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017020

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第六届监事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二 次（临时）会议通知已于2017 年2 月24 日以电子邮件及专人送达的方式送达各 位监事，会议于2017 年3 月2 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加 表决的本次会议监事3 名，实际参加表决的监事3 名。会议由监事会主席马明芳 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于收购中电绿源 45% 股权中涉及承诺事项的议案》。

经审核，监事会认为公司收购深圳市中电绿源新能源汽车发展有限公司（以 下简称“中电绿源”）45%的股权是基于上市公司发展战略及中电绿源实际经营状 况作出的审慎决策。考虑到中电绿源成为公司全资子公司后，中电绿源的股权结 构、经营管理均发生变化，且2015 年度、2016 年1-11 月业绩补偿款已在股权转 让款中扣除，中电绿源原有股东孙萍、周伟、蒋名规及中能国电（北京）国际能 源投资有限公司不再履行2016 年11 月之后的利润承诺，豁免利润承诺的对价已 经包括在收购剩余股权估值中，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

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深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会 二○一七年三月二日

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