SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016146

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次 （临时）会议通知已于2016 年10 月20 日以电子邮件及专人送达的方式送达各位 监事，会议于2016 年10 月28 日在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加 表决的本次会议监事3 名，实际参加表决的监事3 名。会议由监事会主席马明芳 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 本公司章程等的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《公司2016 年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市科陆电子科技股份有限公 司2016 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年第三季度报告全文》详见2016 年10 月29 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度报告正文》详见2016 年10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2016138）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于增资入股江西科能储能电池系统有限公司暨关联交易 的议案》；

经审核，监事会认为公司本次对江西科能储能电池系统有限公司增资，可更 好地满足公司的产能需要，有利于增强公司在新能源产业领域的地位和核心竞争

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• 力，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。决策程序符

• 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》；

经审核，监事会认为公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，保障公司经营效益，符合经营发展的需要和全体 股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形；符合中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因 此，监事会同意将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，并于实施完毕 后注销相关募集资金专项账户。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》。

为保证公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016 年度财务审计机构及内控审计机构。建议2016 年度财务审计报酬为 人民币140 万元，内控审计费用为人民币40 万元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

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