SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 22, 2016

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事对公司第六届董事会第十一次（临时）会议

相关事项的独立意见

我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场， 现就公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：

鉴于公司保荐机构兴业证券股份有限公司已被中国证监会立案调查，为了维 护广大投资者的利益、顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司董事会决定向中 国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件，并在变更保荐 机构的程序履行完成后重新申报。董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表 决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回2015年度非公开发行股票 申请文件。

独立董事：盛宝军 段忠 梁金华 2016年6月22日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==