SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 29, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016066

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七 次（临时）会议通知已于2016 年4 月22 日以传真、书面方式送达各位董事，会 议于2016 年4 月29 日上午10:00 在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2016 年第一季度报告全文及正文》；

公司全体董事和高级管理人员对2016 年第一季度报告做出了保证公司2016 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏的书面确认意见。

《公司2016 年第一季度报告全文》刊登在2016 年4 月30 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2016 年第一季度报告正文》（公告编 号：2016067）刊登在2016 年4 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于追加2016 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》；

具体详见刊登在2016 年4 月30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2016 年度公司及子公司向银 行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016068）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司最近一次股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资孙公司开展融资租赁业务的议案》。

具体详见刊登在2016 年4 月30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司开展融资租赁业务的公 告》（公告编号：2016069）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇一六年四月二十九日

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