SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016026

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次（临 时）会议通知已于2016 年3 月3 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事， 会议于2016 年3 月9 日下午在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》；

具体详见刊登在2016 年3 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与国开发展基金有限公司合作的公 告》（公告编号：2016027）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在2016 年3 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告 编号：2016028）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司借款提供反担保的议案》。

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具体详见刊登在2016 年3 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司借款提供反担保的公告》 （公告编号：2016029）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会 拟定于2016 年3 月28 日(星期一)下午14：00 在公司行政会议室召开公司2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的通知》全文详见2016 年3 月10 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公告编号2016030。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一六年三月九日

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