SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 19, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014112

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十三次（临时）会议通知已于 2014 年 11 月 13 日以传真、书面方式送达各位董 事，会议于 2014 年 11 月 19 日下午 14:00 在公司行政会议室以现场表决方式召 开。应参加表决的本次会议董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》； 关联董事饶陆华、聂志勇、黄幼平回避表决。

具体详见刊登在 2014 年 11 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2014 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》；

具体详见刊登在 2014 年 11 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《前次募集资金使用情况的报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了《深圳市科陆电子科技 股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见 2014 年 11 月 20 日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十九日

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