SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014107

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十二次（临时）会议通知已于 2014 年 10 月 31 日以传真、书面方式送达各位董 事，会议于 2014 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司行政会议室以现场表决方式召 开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的 议案》；

公司召开 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市科陆电子科技 股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其相关事项的议 案，根据股东大会对董事会的授权，并结合公司激励计划中关于授予条件的相关 规定，本次股票期权与限制性股票激励计划预留股份的授予条件已经成就，向 10 名激励对象授予预留股票期权 18.5 万份、向 9 名激励对象授予预留限制性股 票 14 万股，对应行权价格 13.83 元/股、授予价格为 6.79 元/股，并确定授予日为 2014 年 11 月 10 日。

具体详见刊登在 2014 年 11 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分股票期权 与限制性股票的公告》（公告编号：2014109）。

独立董事意见以及法律意见书详见 2014 年 11 月 11 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、审议通过了《关于注销北京分公司及在北京设立全资子公司的议案》；

具体详见刊登在2014 年11 月11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销北京分公司及在北京设立全 资子公司的公告》（公告编号：2014110）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十日

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