SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 10, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014108

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届监事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十 五次（临时）会议通知已于2014 年10 月31 日以书面方式送达各位监事，会议 于2014 年11 月10 日下午16:00 在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参 加表决的本次会议监事3 名，实际参加表决的监事3 名。会议由监事会主席马明 芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程等的相关规定。

与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议 案》；

经认真审核，监事会认为公司获授预留股票期权与限制性股票的10名激励对 象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近 三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符 合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》 规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司激励 对象的主体资格合法、有效，且满足规定的获授条件，同意按激励计划规定授予 激励对象预留股票期权与限制性股票。

具体详见刊登在2014年11月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限 制性股票的公告》（公告编号：2014109）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○一四年十一月十日

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