SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201494

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十一（临时）次会议通知已于 2014 年 10 月 16 日以传真、书面方式送达各位董 事，会议于 2014 年 10 月 22 日下午 14：00 在公司行政会议室以现场表决方式召 开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2014 年第三季度报告全文及正文》；

《2014 年第三季度报告全文》详见 2014 年 10 月 24 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2014 年第三季度报告正文》详见 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告 编号：201496）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW 光伏电站 项目的议案》；

具体详见刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订股权转让协议及投 资 30MW 光伏电站项目的公告》（公告编号：201497）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司2014 年第五次临时股东大会审议。

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三、审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议及投资30MW+20MW 设 施农业与光伏发电一体化项目的议案》；

具体详见刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订股权转让协议及投 资 30MW+20MW 设施农业与光伏发电一体化项目的公告》（公告编号：201498）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司2014 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

关联董事饶陆华回避表决。

具体详见刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编 号 201499）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司2014 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司及子公司追加向银行申请授信额度的议案》；

关联董事饶陆华回避表决。

具体详见刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告： 编号 2014100）；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司2014 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》；

董事会决定聘任古文女士担任公司证券事务代表职务，任期从董事会通过之 日起至本届董事会届满为止；

具体详见刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公 告：编号 2014101）；

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司2014 年第五次临时股东大会的议案》；

具体详见刊登在 2014 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大 会的通知》（公告：编号 2014102）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇一四年十月二十二日

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