SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 18, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201481

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二 十次（临时）会议通知已于2014 年9 月12 日以传真、书面及电子邮件方式 送达各位董事，会议于2014 年9 月18 日上午10:00 在公司行政会议室以现 场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司签订100MW 并网光伏发电项目合作协 议的议案》；

具体详见2014 年9 月19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签订100MW 并 网光伏发电项目合作协议的公告》（公告编号：201482）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

具体详见2014 年9 月19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公 告编号：201483）。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》；

具体详见2014 年9 月19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吸收合并的公告》 （公告编号：201484）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的议案》。

具体详见2014 年9 月19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：201485）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二○一四年九月十八日

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