SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 20, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201474

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十 九次（临时）会议通知已于2014 年8 月15 日以传真、书面及电子邮件方式 送达各位董事，会议于2014 年8 月20 日下午16:00 在公司行政会议室以现 场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向深圳市高新区行政管理机构申请调剂使用空置 厂房的议案》；

决定向深圳市高新区行政管理机构申请高新技术产业园南区T2 栋五楼 调剂使用空置场地，具体为：1847.025 平方米用作公司及控股子公司的办公 场地及发展预留场地；其余约1847.025 平方米申请调剂使用，主要用于对外 出租。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》全文详见2014 年8 月21 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十日

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