SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 15, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201435

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十 五次（临时）会议通知已于2014 年5 月9 日以传真、书面及电子邮件方式送 达各位董事，会议于2014 年5 月15 日下午15:00 在公司行政会议室以现场 表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整收购格尔木特变电工新能源有限责任公司的 主体及收购比例的议案》；

同意公司变更收购主体，由公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公 司（下称“科陆能源公司”）收购格尔木特变电工新能源有限责任公司（下称 “目标公司”）100%的股权，并授权该公司经营层全权办理与交易对方的具 体合同签订、款项支付及交割等事宜。股权转让完成后，科陆能源公司将持 有目标公司 100%的股权，目标公司成为科陆能源公司的全资子公司，即成 为公司的全资孙公司。

《关于全资子公司收购股权的公告》详见 2014 年 5 月 16 日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 201436。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会

二○一四年五月十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==