SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201408

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十 二次（临时）会议通知已于2014 年3 月7 日以传真、书面及电子邮件方式送 达各位董事，会议于2014 年3 月13 日上午10:00 在公司行政会议室以现场 表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司签订股权转让协议的议案》；

同意公司全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司收购润峰电力有限公 司 100%的股权，并授权该公司经营层全权办理与交易对方的具体合同签订、 款项支付及交割等事宜。交易完成后，目标公司将成为深圳市科陆能源服务 有限公司的全资子公司，即成为公司的孙公司。

《关于子公司签订股权转让协议的公告》详见 2014 年 3 月 14 日《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 201409。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；

为了加强国际业务的开展，满足业务拓展和战略发展的需求，公司拟以 自有资金在香港设立全资子公司，注册资本为 1000 万港元，并授权公司经 营层具体办理本次投资设立香港全资子公司的相关事宜，包括但不限于拟定

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公司章程，办理注册登记等。

《关于在香港投资设立全资子公司的公告》详见 2014 年 3 月 14 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编 号 201410。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一四年三月十三日

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