SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 1, 2014

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201378

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第九次 （临时）会议通知已于2013 年12 月26 日以传真、书面及电子邮件方式送达 各位董事，会议于2013 年12 月31 日上午10:00 在公司行政会议室以现场及 通讯表决方式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟签订股权转让意向书的议案》；

公司拟受让格尔木特变电工新能源有限责任公司（以下简称“目标公司”） 60%的股权，股权转让款拟合计 600 万元。根据初步尽职调查结果，目标公司 总资产约为 2.41 亿元，为保证股权转让的顺利进行，公司拟于协议生效之日支 付 6,000 万元诚意金。本次交易属于董事会权限范围之内，鉴于公司没有光伏 电站运作经验，为谨慎起见，还将提交股东大会审议。同时，公司将尽快开展 审计与资产评估工作，并提请董事会授权公司经营层根据审计与资产评估情况 商定最终的交易方式和交易价格。

《关于拟签订股权转让意向书的公告》详见 2014 年 1 月 2 日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 201379。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》；

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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董 事会拟定于 2014 年 1 月 17 日(星期五)上午 10：00 时在公司行政会议室召开公 司 2014 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》全文详见《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 201380。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一三年十二月三十一日

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