SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Nov 12, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201365

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第八次 （临时）会议通知已于2013 年11 月6 日以传真、书面及电子邮件方式送达各 位董事，会议于2013 年11 月12 日上午10:00 在公司行政会议室以现场表决 方式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）〉及其摘要的议案》。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》全文详见 2013 年 11 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）摘要》详见 2013 年 11 月 13《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

董事兼财务总监聂志勇先生、董事兼董事会秘书黄幼平女士为本次《股票 期权激与限制性股票励计划（草案修订稿）》的激励对象，回避表决。其他非 关联董事同意本议案。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，《深圳市科陆电子科技股份有限公 司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意 见》详见 2013 年 11 月 13 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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本议案须提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》等相关制度 要求。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审 计机构，对公司的内部控制情况进行审计并出具内控审计报告，参照行业标准 并结合公司实际情况，建议审计报酬为人民币40万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司2013 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2013 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董 事会拟定于 2013 年 11 月 29 日(星期五)下午 14：00 时在公司行政会议室召开 公司 2013 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》全文详见《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号 201366。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二○一三年十一月十二日

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