SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 26, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201352

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2013 年9 月18 日以电子邮件及 专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次（临时）会议的通知及 相关会议资料。会议于2013 年9 月26 日在公司行政会议室以现场表决的方式召 开，公司3 名监事全部参加了会议，会议由监事会主席马明芳先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。 经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、全体与会监事以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了公司《关 于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：本次审议股票期权与限制性股票激励计划（下称“股 权激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一 步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、中层关键管 理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》全文详见2013 年9 月27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《深 圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》 详见2013 年9 月27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。

二、全体与会监事以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于公

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司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考 核办法》详见2013 年9 月27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审 议。

三、全体与会监事以同意3 票，反对0 票，弃权0 票，一致通过了《关于核 实公司股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的196 名激励对象均为公 司实施本计划时在公司（含全资/控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展 有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格；激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒 或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处 罚的情形；公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象；激励对 象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3 号》及其他法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件，符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对 象名单》详见2013 年9 月27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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