SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jun 25, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201333

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四次 （临时）会议通知已于2013 年6 月20 日以传真、书面及电子邮件方式送达各 位董事，会议于2013 年6 月25 日上午10:00 在公司行政会议室以现场表决方 式召开。应参加表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司增资的的议案》；

为支持四川新能公司的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，提升未来 效益，经四川新能公司股东协商一致决定，公司拟以自有资金向四川新能公司 增资3,000万元，四川新能公司的自然人股东放弃本次同比例增资的权利。本 次增资完成后，四川新能公司注册资本变更为5,000万元。

公司董事长兼总裁饶陆华先生为四川新能公司的董事长，公司董事聂志勇 先生为四川新能公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 饶陆华先生、聂志勇先生为此议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其 余7名董事一致同意本议案。

具体内容详见2013年6月26日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向控 股子公司增资的公告》（公告编号201334）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

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二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围内容进行调整，并修改《公 司章程》第十三条。

会议同意修订《公司章程》中经营范围的相应条款，公司章程修正案见附 件。修订后的《公司章程》全文刊登于2013年6月26日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一三年六月二十五日

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附件：

公司章程修正案

根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围内容进行调整，并修改《公 司章程》第十三条。修订内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检定 装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、 自动化仓储系统及设备、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智 能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、 中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充 /换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、 电能质量监测与控制设备、电力设备在线监测设备及系统、无功补偿器 （SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直 流电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源、化学储能电池、电能 计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜的研发、销售（生产项目由分支机构 经营，另行申办营业执照）；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房 屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经 营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪 表及检定装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电 站自动化、自动化仓储系统及设备、自动化生产检定系统及设备、自动化工 程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字 化电能表、 手持抄表器、封印 、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换 电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电 站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线 监测设备及系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变 器、射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航 空电源、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜的研发、

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销售（生产项目由分支机构经营，另行申办营业执照）；软件工程及系统维 护；能源服务工程；自有房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第 [2001]0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

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