SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 21, 2013

深圳市科陆电子科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》和公司《独立董事制度》等有关制度的规定，本人作为公司的独立董事， 在认真审阅公司提供的资料后，对公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关 于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财 务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表如下独立董事意见：

一、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的 基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员的提名、聘任程序符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。经了解，上述 人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格 合法。

三、同意聘任饶陆华先生担任公司总裁；同意聘任鄢玉珍女士和林训先先生 担任公司副总裁；同意聘任聂志勇先生担任公司财务总监；同意聘任黄幼平女士 担任公司董事会秘书。

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