SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 21, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201308

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会 议通知已于2013 年2 月3 日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议 于2013 年2 月21 日下午15:15 在公司行政会议室以现场表决方式召开。应参加 表决的本次会议董事9 名，实际参加表决的董事9 名。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举饶陆华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。（饶陆华先生 简历见附件一）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会四个专门委员会工作的正常 开展，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定，拟选举如下 董事为董事会专门委员会成员：

审计委员会：梁金华先生（独立董事）、李少弘先生（独立董事）、艾民先 生，梁金华先生为召集人；

战略委员会：饶陆华先生、聂志勇先生、刘明忠先生、艾民先生、李少弘先 生（独立董事），饶陆华先生为召集人；

薪酬与考核委员会：李少弘先生（独立董事）、段忠先生（独立董事）、梁 金华先生（独立董事）、聂志勇先生、王健先生，李少弘先生为召集人；

提名委员会：段忠先生（独立董事）、梁金华先生（独立董事）、刘明忠先

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

生，段忠先生为召集人

上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求；上 述董事会专门委员会委员任期均到第五届董事会换届为止。（各专门委员会成员 简历详见2013 年1 月26 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市科陆电子科技股份有限公司第 四届董事会第三十二次（临时）会议决议的公告》。）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

• 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任饶陆华先生为公司总

• 裁，任期三年。（饶陆华先生简历见附件一）

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

• 1、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鄢玉珍女士为公司

• 副总裁，任期三年。（鄢玉珍女士简历见附件一）

  • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2、经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林训先先生为公司

• 副总裁，任期三年。（林训先先生简历见附件一）

  • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

• 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任聂志勇先生为公司财务

• 总监，任期三年。（聂志勇先生简历见附件一）

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  • 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄幼平女士为公司董

• 事会秘书，任期三年。（黄幼平女士简历见附件一）

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事李少弘、段忠、梁金华对以上聘任高级管理人员发表的独立意见详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围内容进行调整，并修改《公司

章程》第十三条。

会议同意修订《公司章程》中经营范围的相应条款，公司章程修正案见附件

二。修订后的《公司章程》全文刊登于2013年2月22日巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一三年二月二十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

饶陆华先生简历

饶陆华， 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965 年7 月，高级经 济师，2008 年7 月获清华EMBA 硕士学位，1989 年7 月毕业于哈尔滨理工大学经 济管理系获学士学位，曾在电子部武汉国营七一○厂负责技术及管理工作；1996 年创立本公司以来一直担任公司董事长，2001 年被评为深圳市福田区第三届“十 大杰出青年”，2002 年被广东省人民政府评为“广东省优秀民营企业家”，曾 先后被深圳市中小企业发展促进会第一届第二次会员大会授予“永久荣誉会长” 和“企业优秀管理者”光荣称号。2003 年当选为中国计量协会副理事长，2005 年5 月及2010 年5 月分别当选深圳市第四届及第五届政协委员，2009 年9 月当 选深圳市总商会（工商联）理事会副会长，2013 年1 月当选江西省第十一届政 协委员。现任本公司董事长、总裁，同时担任深圳市科陆软件有限公司执行董事 兼总经理、深圳市科陆电源技术有限公司董事长、深圳市科陆变频器有限公司董 事长兼总经理、深圳市科陆电气技术有限公司执行董事、成都市科陆洲电子有限 公司董事长、深圳市科陆塑胶实业有限公司董事长、四川科陆新能电气有限公司 董事长、成都乾诚科技有限责任公司董事长、南昌市科陆智能电网科技有限公司 董事长、深圳市科陆技术服务有限公司董事长、上海东自电气有限公司董事长、 深圳市柯妮丝麗服装有限公司董事长、深圳市金粤投资有限公司执行董事、成都 玩星网络有限公司董事长、成都逗溜网科技有限公司董事长、深圳市正星光电技 术有限公司董事长、江阴市恒润重工股份有限公司董事、安徽宝利丰投资发展有 限公司董事长、成都果豆数字娱乐有限公司董事长。

饶陆华先生为公司实际控制人，截至目前，持有公司股票167,286,000 股； 不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；除与公司副总裁鄢玉珍女士为夫 妻关系外，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；除2009 年4 月 受深圳证券交易所通报批评外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩 戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

鄢玉珍女士简历

鄢玉珍， 女，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年9 月生，武汉测绘科 技大学电子工程系无线电技术专业毕业，大学学历；2010 年毕业于中欧国际工 商学院EMBA，获工商管理硕士学位。曾在武汉国营710 厂从事产品设计工作， 1996 年迄今在本公司任职，现任公司采购总监，同时担任深圳市科陆能源服务 有限公司董事长兼总经理、深圳市鸿志软件有限公司监事、深圳市正星光电技术 有限公司董事、深圳市柯妮丝麗服装有限公司监事、深圳市金粤投资有限公司监 事、南昌市科陆智能电网科技有限公司董事、四川科陆新能电气有限公司董事、 成都玩星网络有限公司董事、惠州市玉浠服装有限公司董事长、修水县鼎盛矿业 有限公司董事长、修水县黄龙非金属矿产有限公司董事长。

截至目前，鄢玉珍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人饶 陆华先生为夫妻关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监 事、高管人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形。

林训先先生简历

林训先， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年3 月出生。1988 年本 科毕业于哈尔滨理工大学计算机及控制专业，1991 年7 月研究生毕业并获得工 学硕士学位，研究方向电力调度自动化系统。历任上海惠安系统控制有限公司产 品市场总监、南京南瑞城乡电网公司市场总监，现任本公司总裁办主任，负责行 政管理、品牌建设、战略合作等工作，同时担任深圳市科陆能源服务有限公司董 事、深圳市源之泉投资管理有限公司监事、中国电机工程学会咨询委员、中国电 工技术学会电气节能专业委员会副秘书长、广东智能电网产业技术创新联盟秘书 长，长期从事电力系统自动化系统、智能电网设备及可再生能源产品的推广与应 用工作。

截至目前，林训先先生持有公司股票25,800 股；不存在《公司法》第一百 四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。

聂志勇先生简历

聂志勇， 男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，会计师。1998 年毕业于江西财大九江分院财政系，清华-威尔士MBA 在读，曾就职于深圳市新 胜利电子科技有限公司财务部，1999 年任职深圳市科陆电子科技股份有限公司 财务部，2008 年4 月至2011 年7 月任公司审计部经理，现任公司董事、财务总 监、投资总监，同时担任四川科陆新能电气有限公司董事、财务总监，深圳市科 陆能源服务有限公司董事、南昌市科陆智能电网科技有限公司董事。

截至目前，聂志勇先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；没有受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄幼平女士简历

黄幼平， 女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。2005年 迄今在本公司任职，现任公司董事、董事会秘书，同时担任南昌市科陆智能电网 科技有限公司董事。

截至目前，黄幼平女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；没有受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

黄幼平女士联系方式如下： 办公电话：0755-26719528 办公传真：0755-26719679 电子邮箱：sunnyhuang729@163.com 通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋5 楼

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件二：

公司章程修正案

根据公司经营发展的需要，公司拟对经营范围内容进行调整，并修改《公 司章程》第十三条。修订内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检定装 置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智 能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中 高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换 电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能 质量监测与控制设备、电力设备在线监测与检修产品、无功补偿器 （SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直流 电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源、化学储能电池、电能计量 箱、电能表周转箱、环网柜的研发、销售（生产项目由分支机构经营，另行申 办营业执照）；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房屋租赁；经营进 出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营）、兴办实业（具 体项目另行申报）。

现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表 及检定装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自 动化、 自动化仓储系统及设备、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、 智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、 中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/ 换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电 能质量监测与控制设备、 电力设备在线监测设备及系统 、无功补偿器 （SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直流 电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源、化学储能电池、电能计量 箱 （屏） 、电能表周转箱、环网柜的研发、销售（生产项目由分支机构经营， 另行申办营业执照）；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有房屋租赁；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营）、兴办实 业（具体项目另行申报）。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==