SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Feb 21, 2013

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201309

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2013 年2 月3 日以电子邮件及 专人送达的方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知及相关会 议资料。会议于2013 年2 月21 日（星期四）在公司行政会议室以现场表决的方 式召开，公司3 名监事全部参加了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由马明芳先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。

同意选举马明芳先生为公司第五届监事会主席，任期三年。(简历附后)

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会

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附件：

马明芳先生简历

马明芳， 男，中国国籍，无境外永久居留权， 1969 年2 月生，2003 年毕业 于北京经济技术研修学院工商管理系获学士学位，2010 年毕业美国斯坦瑞大学 国际工商管理系并取得硕士学位。1988-2001 年于中国振华集团国营红州无线电

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厂（贵州云泉科技有限责任公司）任车间主任，2001 年-至今就职于深圳市科陆 电子科技股份有限公司，先后担任了生产部经理、制造中心总监等职务，现任公 司制造中心总监兼公司全资子公司深圳市科陆塑胶实业有限公司总经理，公司控 股子公司深圳市科陆能源服务有限公司董事，公司控股子公司上海东自电气有限 公司董事。

截至目前，马明芳先生通过二级市场持有公司7,200 股股份；不存在《公司 法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司 百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

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