SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201286

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届 选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第五届监事 会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事 项公告如下：

一、第五届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表比例不低于总数的 1/3。监事任期自本公司相关股东大会选举通过 之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选 举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一） 非职工代表监事候选人的推荐

公司董事会、监事会、本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总 数5%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监 事候选人。（监事候选人推荐书样本见附件）

（二） 职工代表监事的产生

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起10 天内（即2012 年12 月23 日前）按本 公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

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• 2、在上述推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对

• 于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会；

• 3、本公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提

• 案的方式提请本公司股东大会审议；

• 4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承

• 诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

• 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五

年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的；

• 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见的；

• 11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件：

• （一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：

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• 1、非职工代表监事候选人推荐书（原件）；

• 2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

• 3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、监事候选人声明及承诺；

• 5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

• 6、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的

• 真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

• （二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

• 4、本公告发布之日的持股凭证。

• （三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在2012 年12 月23 日17:00 时前将相关文件送达或邮寄（以

收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：黄幼平

联系部门：证券部

联系电话：0755-26719528 联系传真：0755-26719679 联系地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2 栋五楼 邮政编码：518057

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

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附件：

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人推荐书

提名人			联系电话
证券账户号码			持股数量
监事候选人信息
姓名		性别		出生日期
电话		传真		电子邮箱
任职资格：是否符合规定的条件
简历（包括但不限于学历、职称、 详细工作履历、兼职情况等，可 另附纸张）
其他说明(包括但不限于与公司 控股股东及实际控制人是否存在 关联关系、是否持有公司股份、 是否受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒等 情况的说明，可另附纸张)
推荐人：（签名/盖章） 年 月 日

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