SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201281

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十一 次（临时）会议通知已于 2012 年 12 月 7 日以传真、书面及电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2012 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司行政会议室以现场表决方 式召开。应参加表决的本次会议董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

为更好地推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力， 确保公司的利益最大化，公司拟增加对控股子公司上海东自电气向厦门国际银行 上海长宁支行（以下简称“厦门国际银行”）申请总额不超过1,300 万元的综合 授信额度提供期限一年的担保，上述担保总额占公司2012 年半年度经审计净资 产的1.04%。

以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担 保事项以正式签署的担保协议为准。

公司董事长兼总经理饶陆华先生为上海东自电气有限公司的董事长，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，饶陆华先生为此议案的关联董事，在 审议本议案时回避表决，其余董事一致同意本议案。

本次担保事项将提交公司最近一期股东大会审议，股东大会批准后，在以上 额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签 订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

具体内容详见2012年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的议案》（公 告编号201282）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案将提交至公司最近一期股东大会审议。

二、审议通过了《关于子公司上海东自电气有限公司使用资本公积增加注 册资本的议案》；

根据公司业务发展战略的需要，为更好地推动公司子公司的快速发展，公司 控股子公司上海东自电气有限公司拟使用资本公积转增注册资本，注册资本从 2000 万元变更为3100 万元。

具体内容详见2012年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司上海东自电气有限公司 使用资本公积增加注册资本的议案》（公告编号201283）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》；

鉴于公司原证券事务代表文静女士由于个人原因辞去证券事务代表职务，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，同意聘任 李丽丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

具体内容详见2012年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于更换证券事务代表的议案》（公 告编号201284）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

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