SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 21, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201255

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十八 次（临时）会议通知已于 2012 年 9 月 13 日以传真、书面、专人送达及电子邮件 方式送达各位董事，会议于 2012 年 9 月 20 日上午 10：00 在公司行政会议室以 现场表决方式召开。应参加表决的本次会议董事 10 名，实际参加表决的董事 10 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》；

公司为更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，对应收款项坏账 准备计提比例进行变更，本次会计估计的变更符合公司的实际，符合《企业会计 准则》有关规定。独立董事对此事项发表了独立意见。

议案详细内容见 2012 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于应收款项坏账准备计提比例 变更的公告》（公告编号：201256）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见 2012 年 9 月 21 日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》；

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上海东自系深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公 司，公司持有上海东自60%股权。上海东自目前经营场所为租赁场地，为满足企 业生产需求，优化产业布局，升级与扩大产品产能，实现长期战略发展目标，上 海东自拟与自然人刘洋共同出资人民币6,000万元设立子公司——苏州东自电气 有限公司（以下简称“新设公司”）。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项 在董事会权限内，无需经股东会的批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见 2012 年 9 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股子公司对外投资设立子公 司的公告》（公告编号：201257）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

公司章程修正案见附件一。

修订后的《公司章程》全文刊登于 2012 年 9 月 21 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交至公司最近一期股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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附件一：

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及中国证监会颁发的规 范性文件的要求，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》做相应的修订， 具体内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及检定装置、 电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、智能变电 站监控设备、继电保护装置、电子式互感器、中压开关及智能化设备、电动汽车 充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能 电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力设备在线监 测与检修产品、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、 射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电源、LED电源、航空电源的 研发、生产、销售；化学储能电池；软件工程及系统维护；能源服务工程；自有 房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第[2001]0656号资格证书经营）、 兴办实业（具体项目另行申报）。

现修订为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力测量仪器仪表及 检定装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电网自动化、变电站自动化、 智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、中 压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备、电动汽车充/换电设 备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、高中低压变频器、电能质量监 测与控制设备、电力设备在线监测与检修产品、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、 风电变流器、光伏逆变器、射频识别系统及产品、直流电源、逆变电源、通信电 源、LED电源、航空电源的研发、生产、销售；化学储能电池；软件工程及系统 维护；能源服务工程；自有房屋租赁；经营进出口业务（具体按深贸进准字第 [2001]0656号资格证书经营）、兴办实业（具体项目另行申报）。

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