SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201215

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届监事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会于2012 年3 月23 日以电子邮件及 专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次（临时）会议的通知 及相关会议资料。会议于2012 年3 月30 日在公司行政会议室以现场表决的方式 召开，公司3 名监事全部参加了会议，会议由监事会主席徐景先生主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续 将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

经审核，监事会认为公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，继续将闲置募集资金人民币 13,000 万元暂时 用于补充流动资金，使用期限不超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，降 低公司财务费用，降低经营成本，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意继续将部分闲置的募集 资金 13,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之 日起不超过 6 个月。

本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

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