SHENZHEN CLOU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201186

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次 （临时）会议通知已于 2011 年 12 月 23 日以传真、书面及电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2011 年 12 月 29 日上午 10：00 在公司行政会议室以现场表决方 式召开。应参加表决的本次会议董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于在南昌市设立全资子公司的议案》；

为更好的满足公司长期可持续发展战略的需求，推动公司智能电网产业的发 展，调动公司员工工作积极性和创造性，减少人才流失，公司拟出资人民币1,000 万元在江西省南昌市设立全资子公司——南昌科陆发展有限公司（以工商行政管 理部门核定为准）。该全资子公司主要用于参与购买南昌艾溪湖二路JDP1159 号 地块，并在取得土地所有权后建设公司“南昌艾溪湖风景区商住两用公寓项目”。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不属于风险投资，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见2011 年12 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于在南昌市设立全资子公司的公告》 （公告编号：201187）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

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本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于在深圳市前海设立全资子公司的议案》；

为进一步推动公司整体产业的发展，确保长期战略规划的顺利实施，推动公 司能源投资服务平台的建设，公司拟出资人民币5,000万元在前海设立全资子公 司——深圳市科陆能源投资有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），步 入绿色金融发展圈。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见2011 年12 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于在深圳市前海设立全资子公司的 公告》（公告编号：201188）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司拟向银行申请2012 年度综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营的需求，确保公司持续、稳健发展，2012 年度公司拟 向有关商业银行申请不超过人民币20.7 亿元的综合授信额度，具体额度为：拟 向中国建设银行股份有限公司深圳南山支行申请总额为70,000 万元的综合授信 额度；拟向中国银行股份有限公司深圳科技园支行申请总额为20,000 万元的综 合授信额度；拟向渤海银行深圳分行申请总额为15,000 万元的综合授信额度； 拟向交通银行深圳笋岗支行申请总额为13,000 万元的综合授信额度；拟向招商 银行股份有限公司深圳南山支行申请总额为10,000 万元的综合授信额度；拟向 广发银行深圳城市广场支行申请总额为10,000 万元的综合授信额度；拟向兴业 银行深圳罗湖支行申请总额为10,000 万元的综合授信额度；拟向上海浦东发展 银行罗湖支行申请总额为10,000 万元的综合授信额度；拟向中国农业银行深圳 分行申请总额为8,000 万元的综合授信额度；拟向深圳平安银行股份有限公司营 业部申请总额为8,000 万元的综合授信额度；拟向中信银行南山支行申请总额为 7,000 万元的综合授信额度；拟向上海银行深圳科技园支行申请总额为6,000 万

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元的综合授信额度；拟向北京银行高新支行申请总额为5,000 万元的综合授信额 度；拟向中国光大银行股份有限公司深圳宝中支行申请总额为5,000 万元的综合 授信额度；拟向江苏银行深圳分行申请总额为5,000 万元的综合授信额度；拟向 汇丰银行（中国）有限公司深圳宝安支行申请总额为5,000 万元的综合授信额度。

以上授信期限1 年，自公司与银行签订借款合同之日起计算。综合授信额度 总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并 授权公司总经理签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于申请增加公司营业执照副本的议案》；

根据公司生产经营的需要，拟向深圳市市场监督管理局申请增加4 份公司 营业执照副本原件。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

修订后的《内幕信息知情人登记制度》全文刊登于2011 年12 月30 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会 拟定于2012 年2 月1 日(星期三) 上午10：00 时在公司行政会议室召开公司2012 年第一次临时股东大会。

具体内容详见2011 年12 月30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司2012 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号201189）。

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表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月二十九日

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